摘要：
枝江警方捣毁特大网络洗钱团伙，涉案金额高达1.7亿元；四川警方打掉一个洗钱团伙，22名嫌疑人落网。
枝江警方捣毁特大网络洗钱团伙，涉案金额高达1.7亿元
5月27日，湖北枝江警方对外宣布，在“雷火”专项行动中，成功打掉一个网络洗钱犯罪团伙，抓获嫌疑人35名，现场查获银行卡多张，涉案金额达1.7亿元。
今年3月初，枝江市公安局问安派出所在办理一起电信网络诈骗案件时，冻结了一个涉案账户。经过对该账户深入分析，民警发现这个账户与关联的多个账户有巨额资金来往，而且这几个账户牵扯到多起电信网络诈骗案件。民警敏锐意识到，该账户背后可能隐藏着一个更大的犯罪团伙。
枝江市公安局迅速从刑侦、网安、情指战中心、派出所等部门抽调精干警力组建联合专案组，全力开展案件的侦破工作。
办案民警经过深度研判，发现他们将银行卡出售后，嫌疑人利用这些账户为网络犯罪团伙的非法所得进行资金转移。由此，一个组织严密、分工明确、隐蔽性强的洗钱网络逐步呈现在民警的眼前。
经查，这个网络洗钱团伙头目为金某，以他为塔尖，形成了一个多达四个层级的洗钱犯罪组织。金某从网上获取网络赌博、电信网络诈骗团伙的联系方式，在缴纳一定保证金后，得到为网络犯罪团伙的洗钱资格。
“当网络犯罪团伙有洗钱需求时，金某就会发布指令，组织成员实施“跑分”，将赃款通过交易变成合法资金，再汇入网络犯罪团伙的账户，而金某则从中按照比例提取佣金。”办案民警介绍道。
为了逃避警方打击，该团伙成员在进行联系时均使用境外社交软件。同时，团伙的7个犯罪窝点，分布在湖北5个不同的地市州，而且这些窝点的主要负责人都是与金某单线联系，相互之间没有任何来往。
经过近一个月的缜密调查和深度研判，联合专案组摸清了该洗钱团伙的组织架构、活动规律、作案手法及具体窝点等重要信息，经过分析决定开展收网行动。
3月23日，枝江警方组织近百名警力，组建7个小组分赴荆州、宜昌、潜江等地实施抓捕，共抓获嫌疑人34名，查扣作案手机近部，银行卡多张。
据办案民警介绍，年11月，金某开始从事洗钱活动，他所掌控的部分银行卡，资金流水高达上千万甚至几千万，在不到半年的时间内，金某组织洗钱的金额高达1.7亿元，从中非法获利多万元。
令民警没有想到的是，在金某洗钱网络中的部分嫌疑人看到洗钱的暴利后，自己也开始独自组建洗钱网络。
四川警方打掉一个洗钱团伙，22名嫌疑人落网
5月27日，据四川安岳县公安局通报，当地警方近期成功打掉一个“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人22人。
涉案嫌疑人为境外赌博网站提供银行账户、转账、洗钱等犯罪活动，每人从中牟利3万元至40万元不等。目前，案件仍在进一步办理中。
今年4月1日，安岳县公安局接中国人民银行资阳分行移交线索，周某某、补某某等人在安岳农商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行所开账户，存在交易快进快出、交易数量多、交易金额大等异常现象。
“进账后，可能几秒钟就把钱转走了。”接到这一线索后，安岳警方经过反复摸排，程某进入警方视线。
经调查，程某于年在菲律宾一犯罪窝点打工，此后回国，并在今年1月至4月通过手机使用境外聊天软件，与境外网络犯罪活动上家取得联系。在明知对方要用银行卡转账，用于违法犯罪活动的情况下，程某仍按照对方所发出的指令，在电脑上操作银行卡转账，为境外违法赌博网站提供资金转移支付，获得佣金。尝到甜头后，程某又找到了杨某某，向其介绍这一“生财之道”。在可观佣金的诱惑下，二人合计后在安岳县城一安置小区内成立“工作室”，进行网上银行卡转账操作。
随后，杨某某及其女朋友补某某开始拉拢身边的好友，传播“财富梦想”，并迅速将他们发展为下线，成为“键盘黑手”，逐渐形成了一个“洗钱”团伙，多个类似“工作室”在安岳多个小区内隐藏起来。
在深挖研判后，安岳警方成功锁定这一“洗钱”犯罪团伙。今年4月14日，民警在安岳辖区成功打掉4个窝点。此后，民警分别在重庆、眉山、安岳等地，一举将程某、杨某某等22名涉案人员抓获归案。
经查，该“洗钱”团伙以程某、杨某某为核心，程某负责提供上家以及技术培训，杨某某和补某某发展下线，在明知犯罪分子利用信息网络实施犯罪，仍为境外赌博网站提供银行账户、转账、洗钱等违法犯罪活动。短短3个月，他们的交易流水便达到5亿多元，每人先后从中牟利3万至40万元不等。
目前，犯罪嫌疑人程某、杨某某、明某、童某、于某某已被批准逮捕，其他犯罪嫌疑人被依法取保候审，案件正在进一步办理中。
作者/来源：支付通道大全
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